公告日期：2024-04-27

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-025
江苏帝奥微电子股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，本项议案还需提交股东大会审议。

公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北小米”）及其关联公司发生的交易是以正常生产经营业务为基础，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在需回避表决的关联董事，全体董事一致同意审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本项议案还需提交股东大会审议，关联股东湖北小米将回避表决。

2、独立董事专门会议

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议以决议形式对关联交易事项发表了书面意见：公司对2024年相关交易进行预计及授权，是基于公司的正常业务往来需要，交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的行为，同意将该议案提交董事会审议。

3、审计委员会意见

公司拟按照公平、公正的原则，与关联方（或通过经销商间接销售的方式）
进行交易，并提请股东大会授权公司相关代表签要执行相关交易时所需签署的
文件，无需再经股东大会、董事会审议批准。

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

帝奥微结合业务实际情况，就2024年度日常关联交易情况进行预计，预计

2024年度日常关联交易情况具体如下：

单位：万元

本 年 年 初 至

本次预计金额
关 联 占 同 类 2024 年 4 月 22 占同类

本 次 预 计 上 年 实 际 与上年实际发
交 易 关联人 业 务 比 日，公司与关 业务比

金额 发生金额 生金额差异较
类别 例 联人累计已发 例

大的原因

生的交易金额

向 关

联 人 湖北小 根据业务发展
销 售 米及其 情况，预计未
7,000 18.35% 1,312.07 2,357.44 6.18%

产 关联公 来交易规模将
品 、 司 增加

商品

合计 7,000.00 18.35% 1,312.07 2,357.44 6.18% /

注: ……
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