公告日期：2024-04-27

01 合规德治 , 稳健运营

本章所响应的 SDGs

股东大会召开3 次，审议通过议案15 项

董事会召开7 次，审议通过事项38 项

2023 年重要成果 监事会召开7 次，审议通过议案23 项

反舞弊培训时长1 小时

未发生经确认的商业道德及贪污诉讼案件

本章所涉及的 公司治理、风险管理、商业道德、合规经营、

ESG 重要议题 投关管理


治理结构 股东与股东大会 董事与董事会

帝奥微严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 股东大会是公司的权力机构，公司严格按照 董事会是公司的决策机构，帝奥微董事会由 5 名董事组成，其中女性董 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 相关法律法规及《公司章程》和《股东大会 事 1 名，独立董事 2 名。根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 会，四个专门委员会按照各自的工作细则，为董事会重大决策提供咨询、
市规则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简 议事规则》的规定召开股东大会。股东大会 等相关规定开展工作，各董事勤勉尽责，推进公司稳步发展。 建议，促使董事会决策专业化、高效化。

称《公司章程》），建立了主要由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，形成了权力机构、 根据法律、行政法规和《公司章程》规定的 公司重视董事会的多元化建设，充分考虑董事会成员的性别、年龄、学历、 各委员会独董占比

决策机构、监督机构和管理层之间相互协调、相互制衡的机制，权责明确，运作规范。 表决程序，对议案采取现场投票和网络投票 专业背景、行业经验等因素，促使董事会提高决策效率。董事会成员拥有 3

相结合的方式进行表决，为公司全体股东参 1 人 1 人 1 人

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