公告日期：2020-05-15

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北京观韬中茂律师事务所

关于杭州华光焊接新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

观意字【2019】第 0730 号

二〇一九年十二月


目 录


目 录...... 1
释 义...... 2
正 文...... 6
一、发行人本次发行上市的批准和授权...... 6
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 6
三、发行人本次发行上市的实质条件 ...... 7
四、发行人的设立...... 12
五、发行人的独立性...... 15
六、发行人的发起人和股东（实际控制人） ...... 18
七、发行人的股本及演变 ...... 22
八、发行人的业务...... 24
九、关联交易及同业竞争 ...... 26
十、发行人的主要财产 ...... 30
十一、发行人的重大债权债务...... 33
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 34
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 35
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 35
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 ...... 36
十六、发行人的税务...... 36
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 37
十八、发行人的劳动与社会保障...... 37
十九、发行人募集资金的运用...... 37
二十、发行人业务发展目标...... 38
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚...... 38
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题 ...... 39
二十三、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 39
二十四、关于发行人本次发行上市的结论意见 ...... 39

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述简称分别具有以下含义：

本所 北京观韬中茂律师事务所

发行人、公司、股份公司或华光新 杭州华光焊接新材料股份有限公司
材

华光有限 杭州华光焊料有限公司，股份公司的前身，其设立时的
名称为杭州华光焊接材料有限公司

孚晶焊料 杭州孚晶焊料科技有限公司，股份公司的全资子公司，
其设立时的名称为杭州铧广焊料科技有限公司

通舟投资 杭州通舟投资管理有限公司

浙江创投 浙江省创业投资集团有限公司

贝富投资 浙江贝富投资管理合伙企业（有限合伙）

斗岩投资 浙江斗岩投资合伙企业（有限合伙）

瑞裕投资 杭州瑞裕投资有限公司

德清银盛 德清银盛投资管理有限公司

嘉兴巴富罗 嘉兴巴富罗一号股权投资合伙企业（有限合伙）

通元优科 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）

松瓴投资 ……
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