公告日期:2024-04-23
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-042
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,262,838
普通股股东所持有表决权数量 47,262,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 55.3849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.3849
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
2、 议案名称:《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
3、 议案名称:《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
4、 议案名称:《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票……
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