公告日期：2024-10-31

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-048
美埃（中国）环境科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,730,480

普通股股东所持有表决权数量 94,730,480

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.4839

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.4839

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的
Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员
均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有
限公司）进行收购的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 94,703,661 99.9716 26,719 0.0282 100 0.0002

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交
易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 94,703,161 99.9711 26,719 0.0282 600 0.0007
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 94,703,161 99.9711 26,719 0.0282 600 0.0007

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 ……
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