公告日期：2024-04-30

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-019
南京国博电子股份有限公司

关于选举公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理
人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。公司同日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举梅滨先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、董事会各专门委员会成员选举情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于
选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任
委员（召集人），具体如下：

1、战略委员会：梅滨先生（主任委员）、吴文先生、吴礼群先生；

2、审计委员会：程颖女士（主任委员）、韩旗先生、仲张峰先生；

3、提名委员会：吴文先生（主任委员）、韩旗先生、钱志宇先生；

4、薪酬与考核委员会：韩旗先生（主任委员）、程颖女士、钱志宇先生。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员程颖女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事；符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中吴文先生、程颖女士、韩旗先生任期至 2026 年 12 月将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

三、监事会主席选举情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举孙博女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

四、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》，具体情况如下：
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴礼群先生为公司总经理（简历见附件），任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意聘任陈新宇先生、周骏先生、孙春妹女士、李晓鹏先生为公司副总经理（简历见附件）；经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任何莉娜女士为公司财务总监（简历见附件），任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘洋先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官（简历见附件），任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

附件：高级管理人员简历

吴礼群先……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。