公告日期：2024-04-30

南京国博电子股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，在 2023 年度内认真履行职责。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别为程颖女
士（独立董事）、韩旗先生（独立董事）、钱志宇先生。其中，程颖女士为会计领域的专业人士，担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，会议议案全
部审议通过，主要就公司财务报告、日常关联交易、募集资金使用情况等事宜进行了审核，并听取、指导了公司审计部工作。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

会议审议并通过了：

1. 公司内部审计2022年工作总结和2023年工作
计划

2. 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

3. 2022 年年度报告及其摘要

4. 2022 年度财务决算报告

2023 年 3 月 审计委员会 5. 关于 2022 年度计提减值准备的议案

30 日 2023 年第 6. 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
一次会议 情况的专项报告的议案

7. 2023 年度财务预算报告

8. 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

9. 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的议案

10. 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案

2023 年 4 月 审计委员会 会议审议并通过了：


会议时间 会议届次 审议事项

21 日 2023 年第 1. 关于 2023 年第一季度报告的议案

二次会议

会议审议并通过了：

1. 关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议
案；

2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案；

3. 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资
审计委员会 金的议案；

2023 年 8 月 2023 年第 4. 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
19 日 三次会议 理的议案；

5. 关于对中国电子科技财务有限公司的风险持
续评估报告的议案；

6. 关于制订《南京国博电子股份有限公司内控体
系建设和监督实施办法》的议案；

会议听取了：

1. 关于公司 2023 年上半年审计部工作情况的报
告

会议审议并通过了：

2023 年 10 审计委员会 1. 关于公司 ……
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