公告日期：2024-05-01

公司代码：688371 公司简称：菲沃泰
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目录


会议须知...... 3
会议议程...... 4
议案一《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 6
议案二《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》...... 16
议案三《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》...... 22
议案四《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》...... 23
议案五《关于 2023 年度财务决算报告的议案》...... 24
议案六《关于 2024 年度财务预算报告的议案》...... 28
议案七《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》...... 31议案八《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）情况及 2024 年薪酬（津贴）方案的议
案》...... 32

议案九《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 ...... 35

议案十《关于续聘会计师事务所的议案》...... 37
议案十一《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 ...... 38
议案十二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》...... 39
议案十三《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 45

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。


会议议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 时

网络投票时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室

召集人：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会

主持人：董事长宗坚

现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东大会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案

序号 议案名称

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案


4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

5 关于 2023 年度财务决算报告的议案

6 关于 2024 年度财务预算报告的议案

7 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

8 关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）情况及 2024 年薪酬（津贴）方案的议案

9 关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2……
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