中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书(北京致远互联软件股份有限公司)
致远互联资讯
2019-09-24 17:08:26
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公告日期:2019-09-23


中德证券有限责任公司

关于北京致远互联软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市


上市保荐书

保荐机构(主承销商)

二零一九年九月


声 明

中德证券有限责任公司及本项目保荐代表人黄庆伟、吴娟已根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

(如无特别说明,在本上市保荐书中的简称与《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。)

目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、本次发行情况 ...... 24

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 25

四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 26
第二节 保荐人承诺事项...... 28
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 29

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 29
二、针对发行人是否符合科创板定位所做出的专业判断以及相应理由和依据,保荐人的

核查内容和核查过程 ...... 29

三、是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件...... 30

四、保荐人结论 ...... 34

五、对公司持续督导期间的工作安排...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
(一)发行人基本信息

发行人名称 北京致远互联软件股份有限公司

英文名称 BeiJing Seeyon Internet Software Corp

注册资本 5,773.9583 万元

法定代表人 徐石

有限公司成立日期 2002 年 4 月 2 日

股份公司设立日期 2016 年 9 月 13 日

住所 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座

邮政编码 100195

联系电话 010-8885 0901

传真号码 010-8260 3511

互联网网址 http://www.seeyon.com/

电子邮箱 ir@seeyon.com

负责信息披露和投 董事会办公室
资者关系的部门
信息披露和投资者 黄涌
关系负责人

电话号码 010-8885 0901

(二)发行人的主营业务

公司始终专注于企业级管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决 方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一 体,是中国领先的协同管理软件提供商。

公司秉持“以人为中心”的协同管理理念,基于“组织行为管理”理论,运 用新一代信息技术,结合客户的应用实践,自主研发出了协同管理平台 V5。在 此基础上,公司打造了面向中小企业组织的 A6 协同管理软件产品、面向中大型
企业和集团性企业组织的 A8 产品,以及面向政府组织及事业单位的 G6 产品。
它可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以 及跨组织的协同管理;可提供客户管理应用的个性化定制,以及协同数据的分析
和云服务。协同管理软件是新兴的企业级管理软件,能显著提高企业及政府的协 同运营管理效率,助力企业、政府实现数字化转型升级。

目前,公司提供的协同管理软件产品应用到了制造、建筑、能源、金融、电 信、互联网及政府机构等众多行业和领域,主要客户包括中国建筑、中国医药集 团、国家电力投资集团、中粮集团、中核集团、中国移动、招商银行、中信银行、 星巴克、壳牌石油、今日头条、滴滴出行等国内外知名企业以及中国注册会计师 协会、国家广电总局、贵州省人民政府等政府及事业单位。目前,发行人已在全
国设立 30 多家分支机构并发展了 600 多家经销商,业务范围覆盖全国大部分省、
自治区及直辖市。

面向未来,发行人将抓住企业、政府数字化转型升级以及协同管理软件普及 ……
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