公告日期：2024-05-11

证券代码:688369 证券简称:致远互联
北京致远互联软件股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7

议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 23

议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案...... 29
议案四：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 30

议案五：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 ...... 36

议案六：关于公司续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...... 37

议案七：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 38
议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 39
议案九：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .. 40
议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .. 41
议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案 ...... 42

议案十二：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 45

议案十三：关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案 ...... 51

听取工作报告：《2023 年度独立董事述职报告》...... 52

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2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》《北京致远互联软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。


七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的股东（含股东代理人）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股……
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