公告日期：2024-04-26

北京致远互联软件股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王志成）

作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之
一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人履历、专业背景及兼职情况

本人王志成，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事等，现任北京国家会计学院副教授，同时担任中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事、北京西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事以及公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况

在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的董事会、股东大会和董事会各
专门委员会，勤勉尽责，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地就有关事项发表独立意见。

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会。报告期内，本人出席
公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

姓名 应出席 亲 自 出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 会次数

王志成 7 7 0 0 否 2

2023 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、审慎地行使了表决权，本人对所审议的各项议案均投了赞成票，切实维护了公司及全体股东尤其中小股东的利益。本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。

（二）参加董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的规定履行职责，主动召集和参加各专门委员会，充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，为公司重大事项科学决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率，并对参加的专门委员会会议审议事项均投了赞成票。

2023 年度，本人参加董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 10 10

战略委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2023 年，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议及电话、邮件等方式积极保持与公司管理层及职能部门的沟通，关注和了解公司的公司内部控制、经营管理、财务管理、业务开展、研发进展等相关情……
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