公告日期：2024-04-18

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-021
上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会
议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。

会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

（1） 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国
证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2） 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

（3） 全体监事保证公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
（4） 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定或损害公司利益的行为。综上，监事会一致同意该报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，公司实现销售收入 13.03 亿，较上年同期上升 20.74%；实现归属
上市公司股东的净利润-0.91 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.46 亿元；本期经营活动产生的现金流量净额 2.67 亿元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 23.73 亿元，相较于期初下降 5.69%；
归属于上市公司股东的净资产 13.81 亿元，相较于期初下降 9.56%。

受历年推出的股权激励计划以及未达到 2023 年业绩指标的股权激励计划冲回股份支付费用 1.76 亿元影响，本报告期内，公司共产生股份支付费用-0.58 亿元。剔除股份支付影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.49 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.04 亿元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海晶……
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