公告日期：2024-08-28

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-036
合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）第
五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女
士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2024 年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》


表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、
规范性文件和监管规则的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金 使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。