公告日期：2024-04-26

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-017
合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）第
五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024
年 4 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2023 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》是根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司 2024 年经营计划和重点工作目标，本着审慎务实的原则编制的，符合公司战略规划和实际生产经营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范
性文件和监管规则的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了 相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用 违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控……
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