公告日期：2024-04-26

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-016
合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告.

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）
第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长魏臻先
生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2023 年年度报告》及《工大高科 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。现尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，提升了公司的核心竞争力，有效地发挥了董事会的领导作用。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2023 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，积极应对挑战，围绕既定发展目标，坚持走“专精特新”专业化道路，稳步推进公司战略规划。公司总经理向董事会汇报了 2023 年度公司整体经营情况，并结合发展规划，做出 2024年度经营计划。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》

经核查公司现任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事吕蓉君女士、独
立董事廖朝晖女士回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、披露的《工大高科董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度等有关规定，勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，为董事会科学决策提供了保障。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况的报告>的议案》

对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会……
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