公告日期：2020-02-15

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-005

上海昊海生物科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议

公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



（一） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 14 日



（二） 股东大会召开的地点：中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会



1、出席会议的股东和代理人人数 27



普通股股东人数 27



其中：A 股股东人数 26



境外上市外资股股东人数（H 股） 1



2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,928,226



普通股股东所持有表决权数量 136,928,226



其中：A 股股东所持有表决权数量 120,177,075



境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股） 16,751,151



3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比



例（%） 76.9929



普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.9929



其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的



比例（%） 67.5739



境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表



决权数量的比例（H 股）（%） 9.4189



2、上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会



1、出席会议的股东和代理人人数 26



2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,177,075



3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股



数量的比例（%） 87.2112



3、上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会



1、出席会议的股东和代理人人数 1



2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,239,010



3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有表决权 H 股



数量的比例（%） 43.0488



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一

次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东

大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表……
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