公告日期：2024-04-26

杭州光云科技股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事凌春华、独立董事万鹏和非独立董事姜兴组成，主任委员由具备会计专业资格的凌春华担任，委员均不在公司担任高级管理人员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023年度，审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。具体情况如下：

届次 召开时间 审议通过的议案

1、审议通过《关于豁免本次审计委员会会议通知期
第三届董事会审 限的议案》；

计委员会2023年 2023年2月20日 2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监
第一次会议 管协议的议案》。

第三届董事会审 1、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金
计委员会2023年 2023年3月8日 进行现金管理的议案》。

第二次会议

第三届董事会审 1、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目内部
计委员会2023年 2023年3月20日 投资结构调整及募投项目延期的议案》。

第三次会议

1、审议通过《关于2022年度公司计提资产减值准备
第三届董事会审 的议案》；

计委员会2023年 2023年4月11日 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
第四次会议 项目的自筹资金的议案》；

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分


款项并以募集资金等额置换的议案》；

4、审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地
点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目
的议案》；

5、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监
管协议的议案》。

1、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议
案》；

2、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的
议案》；

第三届董事会审 3、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际
计委员会2023年 2023年4月14日 使用情况的专项报告> 的议案》；

第五次会议 4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》；

5、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》；
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