公告日期：2024-04-26

杭州光云科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 “光云科技”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历以及兼职情况

张大亮先生， 1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于浙江大学。张大亮先生现任浙江大学管理学院教授，兼任浙江大学健康产业创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，安丰创业投资有限公司董事、杭州安丰私募基金管理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事、浙江京新药业股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在公司主要股东公司任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会。本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通、细致研读相关资料、认真审议每项议案，并就相关事项发表了独立意见，本人对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司实际运作情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人作为公司独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参 加 股
事姓名 东 大 会
情况

应 出 席 亲 自 出 其中：以 委 托 出 缺 席 次 是 否 连 出 席 次
次数 席次数 通 讯 方 席次数 数 续 两 次 数

式 出 席 未 亲 自

次数 出 席 会

议

张大亮 10 10 9 0 0 否 2

2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会情况

专门委员会类 报告期内召开 应参加会议次 参加次数 委托出席次数
别 次数 数

战略委员会 2 2 2 0

报告期内，本人认真履行职责，均亲自出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公
司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2023……
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