公告日期:2024-04-30
证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2024-014
华熙生物科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是为了
满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,属
于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作,不存在损害公司
及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立,向关联人销售商品、提供劳务类日常
关联交易占公司营业收入比例较小,公司主营业务或收入、利润来源不存在
严重依赖该类关联交易的情况,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影
响。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事赵燕女士、郭珈均先生及樊媛女士已回避表决。该议案在呈交董事会审议前,已获独立董事专门会议及审计委员会提前审阅并一致通过。
本次预计 2024 年度日常关联交易金额为 5,230 万元,根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板上市规则”)及公司章程的规定,本
次预计关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%,无需提交股
东大会审议。
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币元
本年年初至 本次预计金
关联交 本次预计金 占同类 披露日与关 上年实际发 占同类业务 额与上年实
易类别 关联人 额 业务比 联人累计已 生金额 比例(%) 际发生金额
例(%) 发生的交易 差异较大的
金额 原因
华熙国际投资集团有
限公司及其控股子公 3,000,000.00 0.05% 113,849.56 919,047.56 0.02%
司
海南雪沐年华健康产
未预计 687,588.50 0.01%
业有限公司
向关联 中国人寿保险股份有
限公司 200,000.00 0.00% 46,929.20 0.00%
人销售
产品、 江西华熙信江文化旅
商品 游发展有限公司 1,000,000.00 0.02% 38,185.84 222,920.35 0.00%
欢乐模玩(北京)科技
未预计 11,495.58 0.00%
发展有限公司
华熙国际文化体育……
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