公告日期：2024-04-30

华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目产能规划及实施进度的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对华熙生物调整华熙生物生命健康产业园项目（以下简称“健康产业园项目”）产能规划及实施进度事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行价格为 47.79 元/股，募
集资金总额为人民币 236,859.46 万元，扣除发行费用合计人民币 11,964.01 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 224,895.44 万元。上述资金已于
2019 年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年
10 月 30 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》。

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，健康产业园项目原拟投资总额为 164,678.50 万元，其中拟使用募集资金 74,136.11 万元。经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，健康产业园项目拟投资总额增加至 166,402.50 万元，拟使用募集资金金额不变。

二、健康产业园项目原规划情况

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，健康产业园项目拟于济南市高新区新建药品及医疗器械产品车间、功能性护肤品车间、立体库、配套设施及辅助设施等，扩大公司透明质酸终端产品的产能，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。


经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年第一
次临时股东大会批准，根据产品市场需求评估、产品注册情况及公司业务发展规划，公司对健康产业园项目医疗终端产品、护肤品进行了产品产能调整，并新增了食品产线规划，变更后健康产业园产能规划如下：

产品规格 产品名称 变更后设计产能

1、医疗针剂产品 3,000 万支/年
2、医用敷料 1,100 万件/年
3、西林瓶 1,000 万瓶/年
医疗终端产品 4、喷剂 500 万瓶/年
5、无菌海绵 300 万片/年
6、中试车间 100 万支/年
7、有源医疗器械 1,400 台/年

1、透明质酸次抛类产品 5 亿支/年
（原液、乳液等）

护肤品 2、面膜 1.05 亿片/年
3、水乳膏霜 8,000 万支/年
4、西林瓶 500 万瓶/年

1、软胶囊 25,000 万粒/年
2、硬胶囊 25,000 万粒……
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