公告日期：2024-04-30

华熙生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。报告期内，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、勤勉地履行独立董事的职责，亲自出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将具体工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

本人的基本情况如下：陈关亭，男，1963 年 3 月出生,中国国籍,无永久境
外居留权,博士学历,注册会计师、高级审计师、研究员、博士生导师。1985 年7 月中国人民大学会计学专业本科毕业,1987 年 7 月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业,1996 年 12 月中国人民大学会计学专业博士研究生毕业。1987 年
7 月至 1992 年 8 月,1996 年 12 月至 1998 年 7 月,在山东省审计厅先后任职助理
审计师、审计师和高级审计师。1998 年 7 月至今,在清华大学经济管理学院会计系工作,任职副教授、博士研究生导师。2020 年 10 月至今，在清华大学国有资产管理研究院任职研究员。2023 年 1 月至今，在清华大学经济管理学院数智审计研究中心任职主任、研究员。现兼任永诚财产保险股份有限公司、积成电子股份有限公司以及本公司独立董事。

独立性的情况说明：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。

1、 出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人通过现场或通讯方式按时出席了公司组织召开的董事会会议，认真审阅了董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事代为出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对报告期内董事会会议的各项议案表示同意，未提出异议。报告期内，公司共召开 6次董事会，1 次股东大会，具体出席会议情况如下：

参加股东

参加董事会情况

大会情况

本年

董事 是否连续

应参 亲自 以通讯方 委托 出席股东

姓名 缺席 两次未亲

加董 出席 式参加次 出席 大会的次

次数 自参加会

事会 次数 数 次数 数

议

次数

陈关亭 6 6 6 0 0 否 1

2、 出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人为审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人均按时出席了会议，并以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对董事会专门委员会各次会议的议案均表示同意，未提出异议。

3、 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对公司第二届董事会第五次会议相关十一项议案、第二届董事会第八次会议相关三项议案发表了独立意见，对公司 2022 年度对外担保情况出具了专项说明和独立意见。报告期内，未行使独立董事其他特别职权。


4、 独立董事专门会议……
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