公告日期：2024-04-20

德马科技集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司
章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023
年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行
了调整，原独立董事陈刚、李备战和原非独立董事郭爱华三人组成第三届董事会

审计委员会，陈刚担任主任委员，任期于 2023 年 1 月 30 日结束。

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张军、赵黎

明、非独立董事于天文，其中主任委员由会计专业人士张军先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 审议事项 决议情况

《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报

告的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

第四届董事 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

会审计委员 2023 年 4 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

一致同意
会第一次会 月 18 日 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

议 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请

综合授信额度的议案》

第四届董事
会审计委员 2023 年 4

《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 一致同意
会第二次会 月 28 日
议

《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告

和备考审阅报告的议案》

《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明

第四届董事

的议案》

会审计委员 2023 年 5

《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前 一致同意
会第三次会 月 23 日

提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评

议

估定价的公允性的议案》

《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报

措施的议案》

第四届董事

会审计委员 2023 年 8 《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报

一致同意
会第四次会 月 7 日 告的议案》

议
第四届董事
会审计委员 2023 年 8

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一致同意
会第五次会 月 18 日
议
第四届董事
会审计委员 2023 年 10

《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 一致同意
会第六次会 月 30 日
议

三、审计委员会 2023 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中汇”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业

务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中汇参与审计的……
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