公告日期：2024-11-26

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-043
广州三孚新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
20 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十四
次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 484,650 股，同意公司为符合条件的 27 名激励对象办理归属相关事宜。董事会同意《关于公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈维速回避表决。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-045）。
该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币：公司预计分别向关联方广州鸿葳科技有限公司、惠州市多科达科技有限公司购买原料/商品预计总金额不超过人民币 1,000.00万元、100.00 万元；向关联方广州鸿葳科技有限公司、惠州市多科达科技有限公司销售产品/商品预计总金额不超过人民币 100.00 万元、5,000.00 万元；向关联方广州鸿葳科技有限公司出租房屋建筑物租金预计总金额不超过人民币220.00 万元；向关联方广州鸿葳科技有限公司收取技术服务费预计总金额不超过人民币 50.00 万元；委托广州市鼎大化工有限公司提供加工服务预计总金额不超过人民币 200.00 万元；向关联方广州智朗新材料有限公司承租房屋建筑物租金预计总金额不超过人民币 3.00 万元。

公司预计的 2025 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


关联董事上官文龙、瞿承红回避表决。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展和业务发展的需求，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司）预计向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币10 亿元的综合授信额度，授信品种……
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