公告日期：2024-12-28

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-032
上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

普通股股东人数 124

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 368,217,828

普通股股东所持有表决权数量 368,217,828

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 78.2443

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.2443

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司商业发展与项目管理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总经理陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 199,007,138 99.9507 84,452 0.0424 13,524 0.0069

2、 议案名称：关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 368,130,279 99.9762 61,190 0.0166 26,359 0.0072

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于全资 22,379,733 99.5641 84,452 0.3757 13,524 0.0602
子公司拟

购买资产

暨关联交

易的议案

2 关于变更 22,390,160 99.6105 61,190 0.2722 26,359 0.1173
2024 年年

度会计师

事务所……
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