公告日期：2024-12-12

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-029
上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上
海梓电医疗科技有限公司（以下简称“梓电医疗”）拟与关联方上海微创骨
科医疗科技有限公司（以下简称“上海骨科”）签订《房屋买卖合同》，公
司向上海骨科购买其所拥有的位于上海市周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢
及 7 个地下车位使用权（以下简称“交易标的”），交易标的对价为人民币
4850 万元（不含税）（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。该事项尚
需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

梓电医疗拟与上海骨科签订《房屋买卖合同》，购买其所拥有的位于上海市
周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢及 7 个地下车位使用权，用于导管类产品生
产及扩充自有仓储空间。交易对价以资产评估机构出具的评估结果为依据，经协商一致确定为人民币 4,850 万元（不含税），本次购买资产的资金来源为自有资金。

梓电医疗系公司的全资子公司。交易对方上海骨科系苏州微创骨科学（集团）有限公司（以下简称“苏州骨科”）的全资子公司，微创投资控股有限公司（以下简称“微创投资”）系苏州骨科的控股股东，微创投资系直接持有公司 5%以上股份的股东。公司非独立董事张国旺同时担任苏州骨科董事。综上，上海骨科为直接持有公司 5%以上股份的法人股东间接控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”），上海骨科构成公司的关联人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 1%以上。根据《中华人民共和国公司法》、《科创板上市规则》等法律法规有关规定及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

梓电医疗系公司的全资子公司。直接持有公司 5%以上股份的股东微创投资系苏州骨科控股股东，上海骨科系苏州骨科的全资子公司，公司非独立董事张国旺同时担任苏州骨科董事。根据《科创板上市规则》，上海骨科为直接持有公司5%以上股份的法人股东间接控制的企业，上海骨科构成公司的关联人。

（二）关联人情况说明


上海骨科的基本情况如下：

企业名称 上海微创骨科医疗科技有限公司

企业性质 有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码 9131000068877947X3

法定代表人 陈豪

注册资本 人民币 271,500.00 万元整

成立时间 2009 年 05 月 18 日

主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1661 号、祖冲之路 2585
号 11 幢 A 区 1 层 111 室

骨科医疗科技领域内的技术咨询、技术转让、技术研发和技术
服务，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械的生产（范围
详见许可证，凭许可证经营），医疗器械经营（范围详见许可
经营范围 证，凭许可证经营），自有房屋租赁（除金融租赁），市场信
息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民
意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】

主要股东 苏州微创骨科学（集团）有限公司持股 100%

上海骨科……
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