公告日期：2024-04-27

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-041
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于“富淼转债”预计满足转股价格修正条件的提示
性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示：

● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技

● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债

● 转股价格：20.01 元/股

● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日

●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 15
日至2024年4月26日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（即17.01元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、 可转债基本情况


（一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同
意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（二）可转债转股期限

根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，初始转股价格为 20.26 元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

因公司实施 2022 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利 0.2460 元
/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体内容
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）。
二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。