公告日期：2024-04-03

江苏富淼科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）
的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《江苏富淼科技股份有限公司独立董事制度》（以
下简称“《独立董事制度》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常
工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公
司整体利益出发，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责工作情况汇报如
下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许汉友，1976年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,
会计学教授。1997年7月至2014年3月，任南京审计大学会计学院教师；2014
年3月至2021年6月，任南京审计大学教务处副处长；2021年6月至2023年5
月，任南京审计大学社会审计学院院长；2023年5月至今，担任南京审计大
学MBA教育中心（创业学院）主任职务；2023年3月至2023年11月，任南京盛
航海运股份有限公司独立董事；2022年10月至今，兼任南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任公司独立董事。


作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的
其他利益。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公司章程》及《独立董事工作
制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独
立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内（2023年1月1日至2023年12月31日，下同），本人在独立董事
任期内均按规定出席了公司股东大会、董事会，忠实履行了独立董事职责。
报告期内，公司共召开3次股东大会，12次董事会，分别通过现场、通讯、
及现场加通讯方式召开。本人2023年任期内具体出席会议情况如下：

参加董事会情况

出席股
董事 应参加 以通讯

亲自出 委托出 缺席次 东大会
姓名 董事会 方式参

席次数 席次数 数 次数

次数 加次数

许汉友 12 12 0 0 12 3

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考
核委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工
作规则的相关要求，积极参加各项委员会会议。报告期内，本人出席会议情

况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会审计委员会 6 6

董事会薪酬与考核委员会 1 1

作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期……
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