公告日期：2024-12-24

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-092
三一重能股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 7 日（每日上午
10:00—12:00，下午 14:00—17:00）。

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事邓中华先生作为征
集人，就公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邓中华先生，其基本情况如下：

邓中华，男，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大
学采矿工程专业，博士学历，教授，长沙学院财务管理专业带头人，湖南大学、
湖南农业大学硕士研究生校外导师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于益阳职
业技术学院（原益阳供销学校），任教师；1996 年 9 月至今，就职于长沙学院（原
长沙大学），任教师；2015 年 4 月至 2021 年 4 月，任湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 10 月，任湖南和顺石油股份有限公
司独立董事；2016 年 11 月至 2023 年 7 月，任云南黄金矿业集团股份有限公司
独立董事；2016 年 12 月至 2021 年 11 月，任创智和宇信息技术股份有限公司独
立董事；2021 年 11 月至今，任湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2021 年 11
月至今，任昌德新材科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任长沙城市发展集团外部董事；2020 年 9 月至今，任三一重能独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2024 年 12 月 20 日出席了公司召开的第二届
董事会第十一次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激
励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。同意公司实施本激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分

网络投票时间：2025 年 1 月 9 日

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