公告日期：2024-12-24

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-096
三一重能股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 9 日15 点 00 分

召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日

至 2025 年 1 月 9 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事邓中华作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2024 年12 月 24 日刊载于上海证券交易所网站的《三一重能股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草

1 案）>及其摘要的议案》 √

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施

2 考核管理办法>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理公司

3 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 √

4 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √


《关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理

5 财业务的议案》 √

《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议

6 案》 √

《关于调整董事会席位暨修订<公司章程><董

7 事会议事规则>的议案》 √

8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

8.01 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

8.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

累积投票议案

《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议

9.00 案》 应选董事（3）人

《关于选举余梁为先生为公司第二届董事会非

9.01 独立董事的议案》 √

《关于……
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