公告日期：2024-04-27

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年度独立非执行董事述职报告

作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称“《独立非执行董事工作制度》”）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下：

一、独立非执行董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

纪雪洪，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月及 2002
年 6 月分别取得华中师范大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业管理硕士学位，2005 年 12 月取得华中科技大学管理科学与工程博士学位。民盟
盟员。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，于天津大学与中汽中心联合培养博士后工作
站从事研究工作；2008 年 5 月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、副教授、教授，汽车产业创新研究中心主任，MBA 教育中心主任；同时，担任中国汽车工程学会汽车经济发展研究分会委员、中国电子学会电动车专委会委员、中国出租汽车暨汽车租赁协会行业高质量发展专家、北京市产业经济研究中心特聘专
家，兼任中国公路学会城市交通分会理事、铃轩奖评委、石景山区政协常务委员、民盟石景山区工委副主委。2022 年 1 月至今，任公司独立非执行董事；2024 年3 月至今，任北京汽车股份有限公司独立非执行董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立非执行董事，本人没有在公司担任除独立非执行董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情况。

二、独立非执行董事 2023 年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参加。

对董事 实际列
应参加 亲自参 缺席董 应列席

委托出 会各项 席股东
姓名 董事会 加董事 事会次 股东大

席次数 议案投 大会次
次数 会次数 数 会次数

票情况 数

纪雪洪 7 7 0 0 均同意 2 2

本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，认真负责的提出意见以及专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
本人认为，公司股东大会与董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2023 年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，共参加了六次审计委员会会议、两次提名委员会委员会议和一次薪酬与考核委员会委员会议，不存在缺席情况。本人认为各委员会的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公……
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