公告日期：2024-04-27

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京亿华通科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会充分利用自身专业开展工作，忠实勤勉，认真履行了职责和义务，现将2023年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

(一) 2023 年末审计委员会委员情况

截至 2023 年末，审计委员会由独立非执行董事李志杰先生、独立非执行董事纪雪洪先生、独立非执行董事陈素权先生组成，其中召集人由会计专业人士李志杰先生担任。

(二) 审计委员会委员变更情况

2023 年期初，审计委员会由独立非执行董事方建一先生、独立非执行董事纪雪洪先生、董事宋海英女士组成，其中召集人由会计专业人士方建一先生担任。

2022 年 5 月 24 日，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2022 年第三次临时股东大会，选举陈素权先生为第三届董事会独立非执行董
事自 2023 年 1 月 12 日公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板
上市交易之日起就任并替代宋海英女士担任公司第三届董事会审计委员会委员；

2023 年 6 月 17 日 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、
2023 年第一次 H 股类别股东大会选举李志杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事并担任董事会审计委员会召集人职务。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现
第三届董事会审 金管理的议案》

2023 年 2 计 委 员 会 2023 《关于预计 2023 年度公司及子公司申请综合授
月 17 日 年第一次会议 信、提供担保额度的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议
案》

2023 年 3 第三届董事会审 《关于截至 2022 年 12 月 31 日未经审计全年业
月 29 日 计 委 员 会 2023 绩的议案》

年第二次会议

《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
2023 年 4 第三届董事会审 项报告>的议案》

月 27 日 计 委 员 会 2023 《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
年第三次会议 方案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

《关于<2022 年度内部审计工作总结>及<2023 年
度内部审计工作计划>的议案》

2023 年 8 第三届董事会审 《2023 年半年度报告（及摘要）》及《截至二
月 30 日 计 委 员 会 2023 零二三年六月三十日止六个月期间中期业绩公告
年第四次会议 的议案》

2023 年 第三届董事会审 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

10 月 30 计 委 员 会 2023 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

日 年第五次会议

2023 年 第三届董事会审 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的
12 月 13 计 委 员 会 2023 议案》

日 年第六次会议 《关于预计 2024……
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