公告日期:2020-08-14
华泰联合证券有限责任公司关于
上海宏力达信息技术股份有限公司股票上市保荐书
上海证券交易所:
作为上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“宏力达”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下:
一、发行人基本情况
(一)发行人概况
发行人名称:上海宏力达信息技术股份有限公司
注册地址:上海市松江区九亭中心路 1158 号 11 幢 101、401 室
设立日期:2011 年 12 月 13 日
注册资本:7,500 万元人民币
法定代表人:章辉
联系方式:021-33266008
经营范围:许可项目:承装、承修、承试电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术、计算机软硬件、网络工程技术领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务,电力系统网络智能化工程,电力建设工程施工,计算机系统集成,网络布线,计算机软硬件及配件、机电设备的销售,建筑智能化建设工程设计施工一体化,电力行业在线监测及自动化系统产品的组装生产,智能电网技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,电力科技产品的研发、销售,自有设备租赁,自有房屋租赁,电力设备及系统、输配电及控制设备、柱上断路器及自动化成套设备生产、销售,电力设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平
公司主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售,以及电力应用软件研发及实施等信息化服务,同时公司亦提供 IoT 通信模块、系统集成等产品和服务。
公司自成立以来,持续专注于配电网智能设备的设计与研发,经过数年的发展,积累了丰富的行业经验与技术。公司在配电网智能设备领域已具备较强的技术、研发优势。公司高度重视对产品及技术的研发投入,2017 年-2019 年公司研
发投入金额分别为 1,993.21 万元、3,006.77 万元和 3,671.02 万元,占对应期间营
业收入的比例分别为 7.90%、7.25%和 5.21%,较为稳定。截至签署日,公司共
拥有专利权 88 项,其中发明专利 9 项,实用新型专利 68 项,外观设计 11 项。
公司已建立起了完整的自主知识产权体系。公司构建了多层次的产品设计研发体系,帮助公司产品在发展过程中取得了市场领先地位,并将保障公司在未来市场中的持续竞争力。
(三)发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目\年度 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
资产合计 104,032.42 89,861.20 53,400.03
负债合计 39,967.63 47,473.53 20,849.68
所有者权益合计 64,064.79 42,387.67 32,550.35
2、合并利润表主要数据
单位:万元
项目\年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 70,512.96 41,477.64 25,246.42
营业利润 ……
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