公告日期：2024-04-26

上海宏力达信息技术股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“宏力达”）《公 司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽 责，认真履行了审计监督职责，现就2023年年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况

2022年7月7日，公司董事会完成换届选举并召开第三届董事会第一次会议， 选举文东华先生、龚涛先生、唐捷先生担任公司第三届董事会审计委员会委员。 其中，主任委员由独立董事文东华先生担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。公司于2023年9月27日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举， 同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理唐捷先生 不再担任审计委员会委员，公司副董事长江咏任审计委员会委员。调整后的董 事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、审计委员会2023年度会议召开情况

2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责。在报告期内，审计委员会 共召开了6次会议。具体如下：

召开时间 会议届次 出席人员 议案名称 决议情况

1、《关于公司 2022 年年度财务报

告的议案》；

2、《关于公司 2022 年度财务决算

报告的议案》；

第三届董事会 3、《关于公司 2022 年度内部控制

2023年 4月 审计委员会第 文东华、龚 评价报告的议案》； 通过

13 日 三次会议 涛、唐捷 4、《关于公司 2022 年年度利润分

配的议案》；

5、《关于续聘公司 2023 年度审计

机构的议案》；

6、《关于公司董事会审计委员会

2022年度履职报告的议案》；


7、《关于公司 2022 年度募集资金

存放与使用情况专项报告的议

案》；

8、《关于公司变更会计政策的议

案》。

2023年 4月 第三届董事会 文东华、龚 1、《关于公司 2023 年第一季度报

14 日 审计委员会第 涛、唐捷 告的议案》。 通过
四次会议

2023年 7月 第三届董事会 文东华、龚 1、《关于公司 2023 年半年度计提

21 日 审计委员会第 涛、唐捷 资产减值准备的议案》。 通过
五次会议

1、《关于公司 2023 年半年度报告

2023年 8月 第三届董事会 文东华、龚 及其摘要的议案》；

18 日 审计委员会第 涛、唐捷 2、《关于公司 2023 年半年度募集 通过
六次会议……
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