公告日期：2024-04-27

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-027
苏州艾隆科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成，
其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起三年。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）：

1、经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
2、经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名江其玟女士、朱磊磊先生、吴继承先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中江其玟女士为会计专业人士。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。

年度股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于
公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张春兰女士、邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于2024年4月26日召开职工代表大会选举庾金玉女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与上述经公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-035）。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力、个人品德均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司
董 事会

2024 年 4 月 27 日
附件：
一、非独立董事候选人简历：

1.张银花女士

1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 至 1993 年为张家港
市第一人民医院护士，1993 年至 1995 年任张家港市中医院护士，1995 年至 2004
年任江苏省卫生医药有限公司副总经理，2004 年 4 月至 2009 年 4 月任苏州市国……
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