公告日期：2024-04-27

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的情况

（一）个人基本情况

本人刘登明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任冷水江市岩口镇人民政府法制办副主任、中国农业银行股份有限公司深圳市分行法律部专职法律顾问、上海市建纬（深圳）律师事务所实习律师、广东君言律师事务所专职律师、广东华雅律师事务所合伙人律师、广东深信律师事务所合伙人律师、广东俨道律师事务所专职律师，现任北京市一法（深圳）律师事务所专职律师、深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。

2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施董事会的换
届选举事项，换届完成后，本人被选举为公司第四届董事会的独立董事，同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会和提名委员会委
员职务。2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举本人为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（二） 是否存在影响独立性的情况说明


作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）参加会议情况

2023 年 6 月至 12 月，公司第四届董事会提议召开董事会 6 次，召开股东
大会 3 次，本人作为公司第四届董事会独立董事，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情形，具体出席会议情况如下：

1、出席股东大会情况

独立董事姓名 应参加股东大 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会（次） （次） （次）

刘登明 3 3 0 0

2、出席董事会情况

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会议（次） （次） （次）

刘登明 6 6 0 0

3、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会
议，审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》。本人积极履行董事会提名委员会委员职责，对议案提名的公司高级管理人员候选人资格进行了相关审查，本人认为，公司董事会提名委员会的 召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（二）现场考察情况


本人在 2023 年度任职期间依据相关规定充分行使了作为独立董事的职权，利用出席董事会、股东大会及其他会议的机会，通过现场交流、通讯方式等形式积极与公司董事、高级管理人员进行充分的沟通，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司管理和财务状况等重大事项，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作，履行独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二会议，审议通过了《关于向
控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财务资……
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