公告日期：2024-04-27

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的情况

（一）个人基本情况

本人黄宇欣，男，生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，拥有注册会计师、注册税务师、中级会计师等相关资格证书。2014 年 9月至今担任深圳市祜华商财务咨询有限公司总经理、执行董事以及深圳市商博
信税务师事务所有限责任公司总经理、执行董事；2016 年 12 月至 2018 年 7 月
担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今担任深圳市永明会计师事务所有限责任公司合伙人、监事；2019 年 9 月至今担任江西壬壬企业管理咨询有限公司监事；2018 年 1 月开始担任本公司独立董事。

2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施董事会换届
选举事项，换届完成后，本人不再担任公司独立董事一职。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。


二、2023 年度履职情况

（一）参加会议情况

2023 年度，本人作为公司第三届董事会独立董事，出席会议情况如下：
1、出席股东大会情况

独立董事姓名 应参加股东大 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会（次） （次） （次）

黄宇欣 4 4 0 0

2、出席董事会情况

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会议（次） （次） （次）

黄宇欣 5 5 0 0

3、出席董事会下设专门委员会情况

独立董事姓名 专门委员会名 亲自出席 委托出席 缺席（次）
称 （次） （次）

审计委员会 2 2 0

黄宇欣 薪酬与考核委 2 2 0

员会

提名委员会 1 1 0

报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（二）现场考察情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地参观、考察，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况


（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并发表了独立意见。公司关联交易定价合理、公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。