公告日期：2024-04-27

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的情况

（一）个人基本情况

本人宋敬川，男，生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中材锂膜（常德）有限公司研发副总经理、力合资本投资管理有限公司投资经理、深圳市远致富海投资管理有限公司投资经理，现任基石资产管理股份有限公司投资副总裁。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。

2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施董事会的换
届选举事项，换届完成后，本人被选举为公司第四届董事会的独立董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会召集人、战略委员会和审计委员会委员职务。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独
独立董事任职独立性要求的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）参加会议情况

2023 年 6 月至 12 月，本人作为公司第四届董事会独立董事，积极参加公
司召开的董事会、股东大会和专门委员会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情形，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。具体出席会议情况如下：

1、出席股东大会情况

独立董事姓名 应参加股东大 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会（次） （次） （次）

宋敬川 3 3 0 0

2、出席董事会情况

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会议（次） （次） （次）

宋敬川 6 6 0 0

3、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年任职期间，本人共参加提名委员会会议 1 次，审议通过了《关于提
名公司高级管理人员的议案》；参加审计委员会会议 2 次，审议通过了《关于2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年第三季度报告的的议案》。本人积极履行董事会提名委员会和审计委员会的委员职责，对各项议案进行相关审查后发表了同意的意见。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。


（二）现场考察情况

2023 年度任职期间，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员的机会对公司进行实地考察，通过与公司非独立董事、高级管理人员等相关人员保持沟通，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况及其他重大事项的进展情况，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作，履行独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二会议，审议通过了《关于向
控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。作为独立董事，本人根据相关规定对关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损……
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