公告日期：2024-04-16

广东赛微微电子股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

2023 年度，公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》和《审计
委员会工作细则》的有关规定，始终秉持勤勉尽责的原则，积极开展工作，发
挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2023 年度董事会审计委员会履职情
况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年度，公司第一届董事会审计委员会原由独立董事刘圻先生、张光先
生及董事蒋燕波先生三名成员组成，独立董事刘圻先生担任审计委员会主席。

为完善公司治理结构，经公司第二十八次董事会审议《关于调整公司第一
届审计委员会委员的议案》，公司对第一届董事会审计委员会部分委员进行了调
整，委员由公司董事长、总经理蒋燕波先生变更为董事刘剑先生，任期自董事
会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司共召开 5 次审计委员会会议，全体委员尽职尽责的履行了职
责，认真审议了会议议案，慎重的行使了表决权。会议具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议议案

1、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告〉的议案》；

2023 年 4 第一届董事会审 3、审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

1 月 20 日 计委员会第十二 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
次会议 5、审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》；

6、审议《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》。

2 2023 年 4 第一届董事会审 1、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

月 26 日 计委员会第十三


次会议

2023 年 8 第一届董事会审 1、审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
3 月 18 日 计委员会第十四 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
次会议 情况专项报告的议案》。

2023 年 第一届董事会审

4 10 月 27 计委员会第十五 1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

日 次会议

2023 年 第一届董事会审

5 12 月 15 计委员会第十六 1、审议《关于调整公司第二届审计委员会委员的议案》。
日 次会议

三、审计委员会相关工作情况

1、指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及 工作计划，积极督促公司内部审计严格按照审计计划执行，并对内部审计在可 持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内 部审计工作存在重大问题情况。

2、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，董事会审计委员会认 为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了公 司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，审计委员会也客观、 公正地对公司财务报表发表意见，认为公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计 变更、涉及重要会计判断的事项。

3、评估内部控制的有效性

公司严格按照《公司章程》有关规定，建立了较为完善的内部控制体系。 报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及其他内部管 理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切……
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