公告日期:2024-04-16
证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2024-024
广东赛微微电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权,具体内容详见与本通知同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-029)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
8 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及 √
内控审计机构的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》 √
10 《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划 √
(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》
12 《关于 2024 年限制性股票激励计划拟激励 √
对象获授权益数量累计超过公司股本总额
1%的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 √
年限制性股票激励相关事宜的议案》
注:本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第三十二次会议
和第一届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。