公告日期:2024-07-23
证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-050
浙江禾川科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,554,498
普通股股东所持有表决权数量 58,554,498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.3085
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 39.3085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人;董事刘火伟先生因工作原因,已提前向公司
提交书面请假申请并获得批准;董事王英姿女士因工作原因,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人;监事叶亚剑先生因工作原因,已提前向公司
提交书面请假申请并获得批准;
3、 董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议,见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,451,648 99.8244 102,850 0.1756 0 0
2、 议案名称:《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,377,754 99.6982 176,744 0.3018 0 0
3、 议案名称:《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,377,754 99.6982 176,744 0.3018 0 0
4、 议案名称:《关……
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