公告日期：2024-04-26

公司代码：688320 公司简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准
确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。

二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

三、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。

四、 公司全体董事出席董事会会议。

五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 公司负责人王项彬、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）
叶云青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），预计派发现金红利总额为 1,659.68 万元，占
公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润 30.99%；如公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2023 年利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十三、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 13
第四节 公司治理 ...... 64
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 82
第六节 重要事项 ...... 90
第七节 股份变动及股东情况 ...... 125
第八节 优先股相关情况 ...... 136
第九节 债券相关情况 ...... 137
第十节 财务报告 ...... 137

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本公
告的原稿


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

发行人、公司、本公司、禾川科 指 浙江禾川科技股份有限公司

技

浙江菲灵 指 浙江菲灵传感技术有限公司，公司全资子公司

禾川信息 指 浙江禾川信息工程有限公司，公司全资子公司

杭州禾芯 指 杭州禾芯半导体有限公司，公司控股子公司

衢州禾立 指 衢州禾立五金制品有限公司，公司全资子公司

大连川浦 指 大连川浦智能科技有限公司，公司控股子公司

台钰精机 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。