公告日期：2024-04-26

浙江禾川科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023年度，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引1号——规范运作》等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地 履行义务及行使职权，现将2023年度的履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，原为独立董事韩玲珑先生、 独立董事卢鹏先生及董事项亨会先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为韩玲珑先生，具有专业会计资格，符合相关规 定要求。

2023年12月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总裁项亨会先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事长王项彬先生担任审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

变更后的公司第四届董事会审计委员会委员为韩玲珑先生、卢鹏先生、王项 彬先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，会议召
开和审议情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议议案

第四届董事会 1《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2023/4/27 2《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

审计委员会第 3《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》


七次会议 4《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

5《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

6《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》

7《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

8《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

10《关于公司计提资产减值准备的议案》

第四届董事会 1《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

审计委员会第 2023/8/28 2《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
八次会议 的议案》

第四届董事会

审计委员会第 2023/10/26 1《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

2《关于聘请公司内审部负责人的议案》

九次会议
第四届董事会
审计委员会第 2023/11/2 1《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
十次会议

三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘任的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），审 计委员会客观评估了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，对 审计工作进行了监督，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守《中 国注册会计师审计准则》的规定开展工作，遵循独立、客观、公正的职业准则完 成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，认真听 取了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作计划的执行。报告期内，我 们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审议公司的财务报告并对其发表意见


报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。

（四）评估内部控制的有效性

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