公告日期：2024-04-26

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-029
浙江禾川科技股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2024 年 4
月 24 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2024 年日常关联交易金额合计为 6,160.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项因金额达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。


（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024 年初至 本次预计金额与
关联交 本次预计 占同类 披露日与关 上年实 占 同 类 上年实际发生金
易类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 际发生 业 务 比 额差异较大的原
例（%） 发生的交易 金额 例（％） 因

金额

成都卡诺普机器人 2,000.00 50.25% 268.58 1,268.35 69.47% 预计 2024 年业务
技术股份有限公司 量上升

威仕喜（浙江）流 800.00 20.10% 24.38 492.95 27.00% 预计 2024 年业务
体技术有限公司 量上升

关联销 上海牧非科技有限 300.00 7.54% 48.53 59.67 3.27% 预计 2024 年业务
售 公司 量上升

苏州谋迅智能科技 280.00 7.04% 2.98 2.29 0.13% 预计 2024 年业务
有限公司 量上升

乐达博华自动化 600.00 15.08% 3.11 2.57 0.14% 预计 2024 年业务
（上海）有限公司 量上升

小计 3,980.00 100% 347.57 1,825.83 100.00% -……
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