公告日期：2024-04-26

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-020
浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在会
议室召开第五届董事会第三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司报告期内现任独立董事蓝发钦以及离任独立董事童水光、卢鹏、韩玲珑向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，同时，公司董事会对上述独立董事的独立性进行了核查并出具了专项报告，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

（四）审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经审计的财务报表，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
5,355.53 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末公司可供分配利润为 41,523.21 万
元。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定以及公司战略规划及业务发展需要，本年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数计算，截至本议案审议之日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 150,879,676 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元（含税），本年度公司现金分红金额占本公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.99%。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。


表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交……
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