公告日期：2024-04-26

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-021

浙江禾川科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在公
司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


三、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-024）。

六、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。


本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对……
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