公告日期:2024-04-26
成都欧林生物科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
(李先纯)
2023年度,作为成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任
独立董事,本人严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责,认真
审议董事会各项议案,及时、深入了解公司的运营情况,促进公司规范运作。
现将2023年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李先纯:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科毕业于上海财经大学会计专业,获本科学历。2002年至2003年就职于成都市一点通理财顾问有限责任公司,担任总经理;2003年10月至今就职于四川一点通税务师事务所有限公司,历任总经理、现任执行董事。2019年4月至今,任公司独立董事。目前兼任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,本人具有履职所需的专业知识和执业技能。除担任独立董事这一职务外,本人及直系亲属、主要社会关系均没有担任公司或其附属企业的其他职务;本人未直接或间接持有公司已发行1%以上股份;本人未在直接或间接持有公司已发行5%以上的股东单位任职;本人不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属。
综上所述,本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
(一)2023年度出席会议情况
报告期内,公司共召开9次董事会会议,1次股东大会会议,4次审计委员会会议,1次薪酬与考核委员会会议,本人均亲自出席,并本着客观、公正、独立的原则,发表客观意见。本人认为公司董事会及下属专门委员会的召集、召开
程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的
要求。报告期内,本人保持与公司管理层的积极交流,认真审阅上述会议的议
案及相关材料,并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议,独立、客观地
行使表决权。报告期内,本人对历次董事会及专门委员会的议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情况出现。
报告期内,本人参加各项会议的具体情况如下:
参加董事会情况
独立董事 是否连续 参加股东
本年度应
姓名 亲自出席 委托出席 两次未亲 大会情况
该参加董 缺席次数
次数 次数 自参加会
事会次数
议
9 9 9 0 否 1
参加专门委员会情况
是否连续
李先纯 审计委员 薪酬与考 战略委员 提名委员 两次未亲
缺席次数
会 核委员会 会 会 自参加会
议
4 1 - 0 0 否
(二)行使独立董事特别职权的情况
本人在2023年度未行使以下特别职权:(1)提议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董事会提请召开临时股东大会;(3)提议召开董事会会议;(4)依法向股东征集股东权利。
(三)与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
本人仔细审阅了公司2023年各定期报告,与公司内部审计机构负责人及年
审会计师事务所进行了充分的沟通,认真听取会……
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