公告日期：2024-04-26

成都欧林生物科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（何少平）

作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责。2023年度，本人及时、深入了解公司的运作情况，认真审议董事会各项议案，运用专业知识对相关事项发表独立客观意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

何少平：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福建林学院采运机械化专业，本科学历，厦门大学研究生院会计硕士班结业，注册资产评估师，高级会计师。2007年至2012年就职于厦门住宅建设集团，担任风险控制总监。现任厦门安妮股份有限公司董事、厦门港湾大酒店有限公司董事、聆达集团股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事。2019年4月至今，任公司独立董事，担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具有履职所需的专业知识和执业技能。除担任独立董事这一职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均没有担任公司或其附属企业的其他职务；本人未直接或间接持有公司已发行1%以上股份；本人未在直接或间接持有公司已发行5%以上的股东单位任职；本人不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属。

综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023年度出席会议情况


报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出席。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议的议案及相关材料，并结合自身专业背景与从业经验，积极参与各议题的讨论，向董事会提出专业建议，独立、客观地行使表决权，充分发挥了独立董事指导与监督的作用。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

参加董事会情况

独立董事 是否连续 参加股东
本年度应

姓名 亲自出席 委托出席 两次未亲 大会情况
该参加董 缺席次数

次数 次数 自参加会

事会次数

议

何少平 9 9 0 0 否 1

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次。本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，亲自参加了各专门委员会相关会议，未有无故缺席的情况发生。本人结合自身专业背景与从业经验，对公司定期报告、续聘会计师事务所等相关事项进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。2023年，本人参加专门委员会会议的具体情况如下：

参加专门委员会情况

独立董事

姓名 审计委员 薪酬与考 战略委 提名委员 缺席 是否连续两次未
会 核委员会 员会 会 次数 亲自参加会议

何少平 4 - - 0 0 否

（二）行使独立董事特别职权的情况

本人在2023年度未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况


本人仔细审阅了公司2023年各……
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