公告日期：2024-04-26

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-005

成都欧林生物科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以
现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，董事会本着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件等规定编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 406,158,300.00 股，
以此计算合计拟派发现金红利 15,434,015.40 元（含税），本年度公司现金分红比例为 87.92%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中勤万信在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，具备专业胜任能力、投资者保
护能力，且诚信状况及独立性能够满足公司年度审计工作需求。董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-……
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