公告日期：2024-11-15

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-051
上海之江生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 205

普通股股东人数 205

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,449,162

普通股股东所持有表决权数量 75,449,162

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.7428
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.7428

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 74,689,760 98.9934 493,911 0.6546 265,491 0.3520

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于开展外 9,021 493,9 265,4

1 汇衍生品交易 ,756 92.2360 11 5.0496 91 2.7144
业务的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

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