公告日期：2024-04-19

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目录


北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》...... 5
议案二：《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》...... 6
议案三：《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》...... 7
议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》...... 8
议案五：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》...... 9
议案六：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 ......10议案七：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》·11
议案八：《关于公司 2024 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》......12
议案九：《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》......13
议案十：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》......14
附件 1：诺禾致源 2023 年年度董事会工作报告......15
附件 2：诺禾致源 2023 年年度监事会工作报告......24
附件 3：诺禾致源 2023 年度财务决算报告......27
北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持 股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。